Как рассказали в СК, в сентябре 2019 года злоумышленники создали и приобрели 35 фиктивных организаций, зарегистрировав себя как руководителей. В дальнейшем «клиенты» якобы пользовались услугами нелегального «банка», а подконтрольные организации изготавливали поддельные платёжные документы. Поступившие деньги обналичивали и передавали «клиентам».
В ходе более 26 обысков были изъяты миллионы рублей, иностранная валюта и два автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
Поделиться новостью: